银保监会开展扫黑除恶专项工作 严禁涉黑涉恶人员控股银保机构

时间:2020-01-12 来源: 国际新闻

人民日报北京8月7日电(张文婷托马斯李)为净化金融环境,维护银行业和保险业的社会秩序,中国银行业和保险业监督管理委员会近日发布《中国银保监会关于银行业和保险业做好扫黑除恶专项斗争有关工作的通知》(以下简称《通知》),部署银行业和保险业开展反毒专项斗争。

聚焦打击非法贷款机构和保险诈骗

《通知》指出,为做好反犯罪和反邪恶相关工作,各级监管机构应配合相关部门,加强监管,重点打击相关非法活动。

具体来说,在银行业,要重点打击非法设立的从事或主要从事贷款业务的机构,以及在日常业务活动中非法发放贷款的以下行为:利用非法吸收公众存款、变相吸收公众存款等非法集资资金发放私人贷款;以故意伤害、非法拘禁、侮辱、恐吓、威胁、骚扰等非法手段收取贷款的;利用黑恶势力开展或协助发展的;从金融机构获取信贷资金,并以高利率贷款;非法向在校学生发放贷款,无特定用途发放贷款,或者以提供服务、销售商品为名变相收取高额利息(费用);银行业金融机构的工作人员和公务员作为主要成员或实际控制人参与。

对于保险业来说,我们应该重点打击有组织的保险欺诈。

严禁涉罪人员在银行保险机构组织股份和持股。

《通知》清除。各级监管机构相关部门应及时接收和处理以下举报线索,并按职责进行处理或移交相关部门处理,做到每一条线索都能得到落实:非法借贷、暴力讨债、非法设立金融机构、非法发展金融业务等举报。关于银行保险机构和员工黑与恶相关问题的报告;银行保险机构在日常业务中发现的涉黑涉恶线索;行为线索列在《通知》打击活动的重点领域。

《通知》要求各级监管机构加强市场准入审查,严禁参与非法活动和组织参与或持有银行保险机构股份,严禁参与非法活动的人员担任银行保险机构董事、监事和高级管理人员。银行和保险机构在做好反犯罪反邪恶工作的同时,应继续提高服务水平,支持实体经济发展,积极履行社会责任和法律义务。加强宣传教育,形成共同打击邪恶势力的氛围。

对于所有银行和保险机构,《通知》指出必须严格遵守相关法律、行政法规和监管规定。严禁银行金融机构为黑社会性质组织犯罪提供资金账户和转账,协助将财产转化为现金、金融票据和证券,协助向国外汇款,为黑社会性质组织和个人从事与黑社会活动有关的犯罪活动提供金融信贷服务。严禁保险机构为参与非法活动的组织或个人提供分红型投资保险产品和担保。银行保险机构严禁雇佣犯罪人员;严禁银行保险机构与参与非法活动的组织和个人进行信贷、保险等形式的业务合作。

(编者:冯仁启、曹坤)

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